北京金信瑞通科技股份有限公司董事長任命公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況 根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，2023年6月12日公司第三屆董事會第十一次會議審議并通過了《關于選舉姚曉輝先生擔任公司董事長的議案》。選舉姚曉輝先生為公司董事長，任職期限至第三屆董事會任期屆滿之日止，自2023年6月12日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
（二）任命原因 為配合公司的整體戰略發展，因工作調整原因，原公司董事長柏楊先生于 2023年5月17日向公司董事會提出辭去第三屆董事會董事長及公司法定代表人職務，2023年6月12日公司第三屆董事會第十一次會議選舉姚曉輝先生為公司第三屆董事會新任董事長。
（三）新任董監高人員履歷 姚曉輝，男，1980 年 12 月出生，中國國籍，持有希臘永久居留權，工商管理碩士，國際注冊私募投資基金管理師（CMA）,現任安徽省電子商務協會會長，安徽財貿職業學院客座教授，2014年11月至今擔任內蒙古華商同生投資有限公司法人代表、執行董事、經理；2021年5月至今擔任北京卓美博仁醫療科技有限公司及安徽朝港網絡科技有限公司法人代表、執行董事；2021年7月至今擔任安徽黃埔文化傳媒股份有限公司法人代表、董事長、總經理；2021年9月至今擔任安徽廣電融媒體股份有限公司董事；2021年10月至今擔任天津策騰信息技術有限公司監事；2021年11月至今擔任廈門策星股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人；2022年6月至今擔任安徽 省宿商云網絡科技有限公司法人代表、執行董事、總經理；2022年8月擔任安徽策星 網絡科技有限公司及上海云掌股權投資基金管理有限公司法人代表、執行董事、總經理；2022年9月至今擔任北京虛擬價值科技有限公司法定代表人、執行董事、經理；2022年10月至今擔任合肥東升源盛食品有限公司監事；2022年12月至今擔任安徽安廣科技專修學院理事長；2023年2月至今擔任高學教育科技有限公司法人代表、執行董事、總經理；2023年3月至今擔任安徽牛吧網絡科技有限公司法人代表、執行董事、總經理；2023年4月至今擔任寧市商品交易中心有限公司及安徽安團科技孵化器有限公司法人代表、執行董事、總經理；
二、任命對公司產生的影響 公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產、經營的影響： 本次選舉姚曉輝先生為公司新任董事長符合公司管理、發展需要，公司已建立規范的管理制度和內控制度，具有健全的法人治理結構，本次選舉過程符合《公司法》及《公司章程》的規定，新任董事長姚曉輝先生本人具備較高學歷層次及豐富的職業經驗，符合公司未來經營管理和戰略發展需要，有助于公司強本固基和長遠發展，不會對公司生產、經營產生不利影響。
三、備查文件《北京金信瑞通科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》
北京金信瑞通科技股份有限公司
董事會
2023年6月13日